Se identificó red de corrupción de García Luna por transferencia de 10 mdd: UIF

Redacción 

Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro Garcia Luna y otras cinco personas involucradas en una red de empresas familiares mediante el cual incurrieron en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, informó que están involucrados 745 millones 879 mil 384 dólares que se litiga en un juzgado de Florida.

Durante la conferencia presidencial, Gómez dijo que bajo auspicia de este conglomerado de empresas familiares se obtuvieron 40 contratos con diversos órganos de seguridad que involucran a 30 empresas mediante lo cual obtuvieron estos recursos los cuales se trasladaron a paraísos fiscales del Caribe, especialmente Barbados para triangularlos posteriormente hacia Miami. Entre los coacusados se encuentra también la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra; Samuel Weinberg López; Jonhatan Alexis Weinberg y Silvia Pinto de Weinberg.

Gómez detalló que estos recursos extraídos ilícitamente al erario mexicano fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro vía paraísos fiscales y adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos" como mecanismo de lavado de dinero para no dejar rastro de estos recursos.

Explicó que la UIF identificó la red de corrupción de García Luna y sus familiares y empresas, a partir de una transferencia de una de estas firmas a García Luna por monto de diez millones de dólares y presentó una denuncia en el Tribunal undécimo circuito judicial en Florida para resarcir el daño generado.

Mediante esta denuncia, al avanzar el proceso se involucraron en el juicio algunos bienes inmuebles que fueron vendidos previamente pero que forman parte del proceso para seguir la trama de lavado de dinero. Entre ellos se encuentran vehículos Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Maserati, así como yates y otras propiedades

Gómez dijo que en México existen procesos penales que siguen su curso, que abarca peculados y contrataciones indebidas cometidas mediante redes de corrupción encabezados por García Luna durante 20 años. Incluyendo dentro de estos, los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna cuando ya no era servidor público.

El funcionario explicó que el gobierno mexicano ha bloqueado cuentas de García Luna por un monto de 29 millones de dólares, producto de esta trama de corrupción, pero en la mayor parte las empresas y las personas involucradas prácticamente no tenían recursos en cuentas dentro del sistema financiero mexicano.

Detalló que hay diez empresas ligadas a García Luna que tienen cuentas bloqueadas en México por un monto de apenas 4.5 millones de pesos, pero que evidencian la trama de cómo se llevaban el dinero a Barbados y a Florida.

También hay en lo individual una serie de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción por montos de algunos millones de pesos pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México. "Quiero dejar este asunto, estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de García Luna y empresas con el propósito que se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo", dijo.

Se identificó red de corrupción de García Luna por transferencia de 10 mdd: UIF

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Redacción 

Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro Garcia Luna y otras cinco personas involucradas en una red de empresas familiares mediante el cual incurrieron en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, informó que están involucrados 745 millones 879 mil 384 dólares que se litiga en un juzgado de Florida.

Durante la conferencia presidencial, Gómez dijo que bajo auspicia de este conglomerado de empresas familiares se obtuvieron 40 contratos con diversos órganos de seguridad que involucran a 30 empresas mediante lo cual obtuvieron estos recursos los cuales se trasladaron a paraísos fiscales del Caribe, especialmente Barbados para triangularlos posteriormente hacia Miami. Entre los coacusados se encuentra también la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra; Samuel Weinberg López; Jonhatan Alexis Weinberg y Silvia Pinto de Weinberg.

Gómez detalló que estos recursos extraídos ilícitamente al erario mexicano fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro vía paraísos fiscales y adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos" como mecanismo de lavado de dinero para no dejar rastro de estos recursos.

Explicó que la UIF identificó la red de corrupción de García Luna y sus familiares y empresas, a partir de una transferencia de una de estas firmas a García Luna por monto de diez millones de dólares y presentó una denuncia en el Tribunal undécimo circuito judicial en Florida para resarcir el daño generado.

Mediante esta denuncia, al avanzar el proceso se involucraron en el juicio algunos bienes inmuebles que fueron vendidos previamente pero que forman parte del proceso para seguir la trama de lavado de dinero. Entre ellos se encuentran vehículos Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Maserati, así como yates y otras propiedades

Gómez dijo que en México existen procesos penales que siguen su curso, que abarca peculados y contrataciones indebidas cometidas mediante redes de corrupción encabezados por García Luna durante 20 años. Incluyendo dentro de estos, los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna cuando ya no era servidor público.

El funcionario explicó que el gobierno mexicano ha bloqueado cuentas de García Luna por un monto de 29 millones de dólares, producto de esta trama de corrupción, pero en la mayor parte las empresas y las personas involucradas prácticamente no tenían recursos en cuentas dentro del sistema financiero mexicano.

Detalló que hay diez empresas ligadas a García Luna que tienen cuentas bloqueadas en México por un monto de apenas 4.5 millones de pesos, pero que evidencian la trama de cómo se llevaban el dinero a Barbados y a Florida.

También hay en lo individual una serie de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción por montos de algunos millones de pesos pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México. "Quiero dejar este asunto, estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de García Luna y empresas con el propósito que se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo", dijo.

Putin anuncia Programa Ruso para el desarrollo de tecnología de drones

Putin anuncia Programa Ruso para el desarrollo de tecnología de drones

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció hoy el pronto lanzamiento de un programa nacional para el desarrollo de tecnología de drones, aparatos que Moscú ha tenido que importar de países como Irán para su empleo en el campo de batalla en Ucrania.

"En breve el Gobierno debe lanzar un proyecto nacional cuyo objetivo es garantizar el potencial para una amplia explotación de drones", dijo Putin durante una reunión sobre las iniciativas estratégicas del Estado ruso.

Putin subrayó que los sistemas no tripulados son "el auténtico catalizador de la tecnología punta" en terrenos como aviación, navegación, radioelectrónica o inteligencia artificial, por lo que consideró "extremadamente importante" la concentración de la producción de drones en territorio ruso.

Además, encargó a la Agencia de Iniciativas Estratégicas crear un sistema para la formación de cuadros en el desarrollo de la aviación no tripulada.

El líder ruso adelantó a sus interlocutores que en unos meses convocará una reunión especial para analizar los progresos en este ámbito.

A finales del pasado año ya aseguró que cada pelotón del Ejército ruso debe disponer de un dron para combatir al "enemigo" en Ucrania, cuyas infraestructuras han sido objeto de bombardeos masivos desde el ataque contra el puente de Crimea en octubre de 2022, del que Putin responsabiliza a Kiev.

"La experiencia de la operación militar especial demuestra que el uso de drones se ha vuelto prácticamente generalizado. Dicho arsenal debe estar presente en cada unidad, pelotón, compañía y batallón", dijo Putin durante una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa de Ucrania.

En los primeros meses de combates en Ucrania, los soldados ucranianos disponían de más aparatos no tripulados que las tropas rusas, pese a que la guerra de Nagorno Karabaj de 2020 ya se decidió en gran medida gracias a los drones suministrados a Azerbaiyán por su principal aliado, Turquía.

Irán negó categóricamente esta semana la construcción de una fábrica de drones en la región rusa de Tatarstán, como había informado la prensa estadounidense.

"Irán no interfiere en la guerra de Ucrania y no se alía con ninguna de las partes", aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, al diario Tehran Times.

Teherán rechazó en un principio la acusación de Kiev de que había suministrado esos aparatos a Moscú, pero más tarde admitió que había vendido drones a Rusia "antes de la guerra".

Putin anuncia Programa Ruso para el desarrollo de tecnología de drones

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Putin anuncia Programa Ruso para el desarrollo de tecnología de drones

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció hoy el pronto lanzamiento de un programa nacional para el desarrollo de tecnología de drones, aparatos que Moscú ha tenido que importar de países como Irán para su empleo en el campo de batalla en Ucrania.

"En breve el Gobierno debe lanzar un proyecto nacional cuyo objetivo es garantizar el potencial para una amplia explotación de drones", dijo Putin durante una reunión sobre las iniciativas estratégicas del Estado ruso.

Putin subrayó que los sistemas no tripulados son "el auténtico catalizador de la tecnología punta" en terrenos como aviación, navegación, radioelectrónica o inteligencia artificial, por lo que consideró "extremadamente importante" la concentración de la producción de drones en territorio ruso.

Además, encargó a la Agencia de Iniciativas Estratégicas crear un sistema para la formación de cuadros en el desarrollo de la aviación no tripulada.

El líder ruso adelantó a sus interlocutores que en unos meses convocará una reunión especial para analizar los progresos en este ámbito.

A finales del pasado año ya aseguró que cada pelotón del Ejército ruso debe disponer de un dron para combatir al "enemigo" en Ucrania, cuyas infraestructuras han sido objeto de bombardeos masivos desde el ataque contra el puente de Crimea en octubre de 2022, del que Putin responsabiliza a Kiev.

"La experiencia de la operación militar especial demuestra que el uso de drones se ha vuelto prácticamente generalizado. Dicho arsenal debe estar presente en cada unidad, pelotón, compañía y batallón", dijo Putin durante una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa de Ucrania.

En los primeros meses de combates en Ucrania, los soldados ucranianos disponían de más aparatos no tripulados que las tropas rusas, pese a que la guerra de Nagorno Karabaj de 2020 ya se decidió en gran medida gracias a los drones suministrados a Azerbaiyán por su principal aliado, Turquía.

Irán negó categóricamente esta semana la construcción de una fábrica de drones en la región rusa de Tatarstán, como había informado la prensa estadounidense.

"Irán no interfiere en la guerra de Ucrania y no se alía con ninguna de las partes", aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, al diario Tehran Times.

Teherán rechazó en un principio la acusación de Kiev de que había suministrado esos aparatos a Moscú, pero más tarde admitió que había vendido drones a Rusia "antes de la guerra".

UIF acusa a Tribunal de amparar a Luis Cárdenas Palomino para desbloquear sus cuentas

UIF acusa a Tribunal de amparar a Luis Cárdenas Palomino para desbloquear sus cuentas

Lino Calderón

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa por amparar a Luis Cárdenas Palomino, exmando de la extinta Policía Federal, para ser borrado de la lista de bienes financieros bloqueados.

En la conferencia matutina, Gómez aseguró que hay una cadena de corrupción llevada por algunos jueces, quienes habrían bloqueado la entrega de información por parte de la UIF en la persecución de delitos en los que estuvo Cárdenas Palomino. 

De acuerdo con el titular de la UIF, la decisión fue tomada por el tribunal el pasado 25 de enero y permite al exfuncionario acceder al sistema financiero nacional debido a que, como la denuncia de la UIF no está respaldada por gobiernos extranjeros, la indagatoria tiene falta de certeza jurídica.

"Luis Cárdenas Palomino ha recibido de un juzgado la protección y el amparo de la justicia.  (…) los magistrados del PJF lo amparan, lo protegen. (…) ¿Qué significa esto? Que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero, de personajes que se conoce realizan actividades de lavado de dinero, son liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas", señaló.

Gómez acusó a Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez, integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por actuar en contra de la Constitución.

"El Poder Judicial debería interesarse en lo contrario (…) el procedimiento que llevó a la UIF a inscribir a estas personas en la lista de personas bloqueadas como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, carece de suficiente certeza y seguridad jurídica. Punto. Jurisprudencia elaborada en su momento por el Ministro Medina Mora, que no todos, pero los jueces aplican a ciegas", acusó.

El titular de la UIF destacó que aún no se ha hecho una investigación sobre las pertenencias de Cárdenas Palomino, pero sugirió que esta sería una acción beneficiosa en la persecución de prácticas ilícitas que este haya llevado a cabo.

El exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal fue detenido el 5 julio de 2021 e ingresado al penal de Antiplano, en Estado de México, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura de Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta.

De acuerdo con la UIF, el exfuncionario tenía aseguradas cuentas en México por alrededor de 5 millones de pesos, sin embargo, aún no se realizan investigaciones a profundidad para conocer la amplitud de sus bienes.

UIF acusa a Tribunal de amparar a Luis Cárdenas Palomino para desbloquear sus cuentas

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Lino Calderón

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa por amparar a Luis Cárdenas Palomino, exmando de la extinta Policía Federal, para ser borrado de la lista de bienes financieros bloqueados.

En la conferencia matutina, Gómez aseguró que hay una cadena de corrupción llevada por algunos jueces, quienes habrían bloqueado la entrega de información por parte de la UIF en la persecución de delitos en los que estuvo Cárdenas Palomino. 

De acuerdo con el titular de la UIF, la decisión fue tomada por el tribunal el pasado 25 de enero y permite al exfuncionario acceder al sistema financiero nacional debido a que, como la denuncia de la UIF no está respaldada por gobiernos extranjeros, la indagatoria tiene falta de certeza jurídica.

"Luis Cárdenas Palomino ha recibido de un juzgado la protección y el amparo de la justicia.  (…) los magistrados del PJF lo amparan, lo protegen. (…) ¿Qué significa esto? Que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero, de personajes que se conoce realizan actividades de lavado de dinero, son liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas", señaló.

Gómez acusó a Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez, integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por actuar en contra de la Constitución.

"El Poder Judicial debería interesarse en lo contrario (…) el procedimiento que llevó a la UIF a inscribir a estas personas en la lista de personas bloqueadas como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, carece de suficiente certeza y seguridad jurídica. Punto. Jurisprudencia elaborada en su momento por el Ministro Medina Mora, que no todos, pero los jueces aplican a ciegas", acusó.

El titular de la UIF destacó que aún no se ha hecho una investigación sobre las pertenencias de Cárdenas Palomino, pero sugirió que esta sería una acción beneficiosa en la persecución de prácticas ilícitas que este haya llevado a cabo.

El exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal fue detenido el 5 julio de 2021 e ingresado al penal de Antiplano, en Estado de México, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura de Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta.

De acuerdo con la UIF, el exfuncionario tenía aseguradas cuentas en México por alrededor de 5 millones de pesos, sin embargo, aún no se realizan investigaciones a profundidad para conocer la amplitud de sus bienes.